签到天数: 416 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
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发表于 2018-11-14 07:09:57
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幕后老板在南京有26套房5 n# X: |7 H0 ?$ Z9 q% j9 |; p6 n
保险柜中搜出1300万现金7 U- V: \2 H7 k: O8 u
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' g0 q. \ n5 G工商查询发现，这起特大保健品“旅游会销”诈骗案的幕后操盘者，是南京东鼎生物科技有限公司的法人陈某，实际控制人为其儿子小陈和儿媳葛某。+ ]8 E) N8 p/ o$ v
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“我们审计发现，这家公司每日营业额达70万元左右，账目可用资金长年维持在两三千万。正是成千上万被骗的老年人为他们提供了源源不断的资金。”常州市公安局刑警支队支队长盛世麟说。
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案件侦破后，操盘者小陈拒不交代犯罪事实，但南京东鼎公司总部多名高管如实交代了犯罪事实，这些供述能够印证到小陈在该诈骗团伙中起领导作用。此外，专案组在东鼎公司总部查获大量书证、物证、电子证据。4 T1 T0 b+ U) X( u( l
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2018年6月，江苏省公安厅调集1300余名警力集中收网。在对该诈骗团伙南京总部实施抓捕过程中，民警们在小陈办公室门后保险箱内搜出390万现金，又在其内室搜出10万元。这只是个开始。
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其实，袁航到南京暗访时早就掌握一个情况，陈某和小陈在南京某老小区6楼租了套两居室，从没住过，很蹊跷。收网当天，袁航带人押着小陈找到这处房子。小陈拒不配合，一声不吭，一脸不满。' L4 O) J$ B/ ^0 G8 H
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锁上沾满了灰尘，民警找来锁匠，很快将房门打开。室内没什么发现，倒是阳台上装了防盗门很特别。民警们近前一看，只见白色冰箱旁有一只被布盖起来的超大保险箱。& Y; C9 ~! v+ H3 X
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就在这名能干的锁匠打开保险箱大门的一瞬间，南京某老小区6楼阳台一只超大保险柜被打开的瞬间，袁航和同事们不由得发出“嚯”的一声惊呼，只见10万元一捆的现金整齐地码在里面，细细数下来竟有1300万元之巨！小陈见状，眼神黯淡下来，内心残存的最后一丝侥幸被浇灭了。/ Y. R4 l) y/ E
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▲抓捕现场
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4 b7 n+ m) h+ F2 D6 k“他们把保险箱藏在这儿后，在阳台四周安装了感应报警器，通过无线WIFI连接到个人手机，随时监控这里动静，确保安全。藏这么一大笔钱，连小陈妻子葛某都不晓得。”袁航说。清点完毕后，五六名特警将其抬下楼，腰都直不起来了。
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, W+ b- J3 ?6 q8 Y* {江苏省公安厅刑警总队有关负责人说，从调查来看，近年来这家公司靠做保健品诈骗快速发展，幕后老板借此积累了巨额财富，光在南京就有26套房产，包括将军大道上一栋别墅。收网后，专案组搜查扣押了近3000万现金。 |
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