小心！骗局来了，XX币传销辨识指南~~

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一夜暴富的情形存在，但仿佛天上掉馅饼，传销币刚好满足了我们吃到馅饼的幻想，殊不知，这不是馅饼而是陷阱。
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到今年为止，各地工商和市场监管部门、公安机关已经依法查处了“普洱币”、“大唐币”、“五行币”、“维卡币”、“亚欧币”、“钛克币”、“恒星币”等多种传销币，涉及币种上百种。

虽然这些传销币花样繁多，令人瞠目结舌，但其中“套路”却有迹可循，咱们先从前三种币看起。

大唐币

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- h7 C  N4 r; p0 {, x+ w犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着时下在互联网爆红的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”。
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! L; B1 W( Y  \' H为吸引人投资大唐币，该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度，并且设置“持币生息奖”吸纳会员。

0 I- v, k* H) l$ M9 d同时，他们根据会员发展下线情况实施分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。
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短短18天，他们发展了1.3万余会员，吸引了8600余万元资金。

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' f) f( }, q! \9 z7 \9 K' P8 U2018年4月15日，全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

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) {8 ]1 v0 h+ T, G普洱币
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7 X& g; m9 [7 a- ^, v普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称，其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币)，号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

然而，该公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证，且对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”的公司并无鉴定资质。

4 m% V2 D6 K% {6 [- T. Z# a5 Y7 T也就是说，该公司自导自演了一出“财大气粗”的戏，只是为了给投资者渲染无比美好前景，迷惑之蜂拥认购。

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所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。实际上，该公司只有少量的库存藏茶。
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当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。
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! _7 r; k8 t. B! {4 }: W* m6 [2018年5月，深圳警方抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元，3000多位投资者被骗。
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. ~: A5 M" o6 J7 \五行币
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张健原名宋密秋，初中文化，曾在国内玩传销的把戏，为逃避公安机关打击，后流窜至东南亚国家。
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2012年，宋密秋设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的传销模式，打着振兴民族互联网企业的旗号，以高额返利为诱饵，要求入会者缴纳会费购买“原始股”，并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

7 F. e6 d. @5 p: ?' h1 K, \8 F2016年底“云数贸五行币”应运而生，就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式，投资5000元能得到400万左右的获利。宋密秋直言：“这其实是一个理论数据，实际操作是根本不可能的。”
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" k2 x6 N) _( X; r据警方调查，2014年，宋密秋花了3000万泰铢（约600万人民币）在泰国普吉岛买了四栋酒店别墅和四块地皮（共1000平米）。

( u1 G: o2 T: _: B2017年3月，他在武汉市给前女友莎莎买了一个580万元的铺面；5月，他给妹妹宋菊（化名）在海南省海口市买了500多万的铺面；给马来西亚的女友慧慧购买了一份500万元马币（折合人民币800万元）的分红型商业保险。

3 Q' O9 X" W! D% s/ j4 O换汤不换药，其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏，宋密秋肆意挥霍老百姓的血汗钱，入不敷出只能谎言不断。

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2017年8月，在公安部统一部署下，多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处，抓获化名为“张健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。


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* a( o2 N: X: w  @6 h近年来，一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销，传销币平台频现，致使投资者遭受重大损失。
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* z0 J* v7 R- _3 [" @, v7 i+ r) {各种“XX币”层出不穷，真假难辨，令投资者眼花缭乱，那么我们该如何识别出传销币呢？应当要了解其主要特征：
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▸ 币名媚俗，如五行币、珍宝币、吉祥币等；
" _: o% q) ~5 v, V/ U▸ 号称投虚拟币收现金；
▸ 承诺回报；
▸ 冠以某些相关部门或组织的名义；
" e. B) L- {# F; z$ @! L0 }▸ 拉人头进来后会有回报。（重要特征！！）

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国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台”）前期对假虚拟货币平台进行持续监测。

截至2018年4月，技术平台累计发现假虚拟货币421种，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外，此类平台难发现、难追踪。

这类案件或这类犯罪活动有一批职业“操盘手”，一般情况下，“XX币”运作周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，或变换名目，或关闭网站，以逃避打击。

" K0 q  d# L: s/ c" i; `' E9 E5 b5 d4 N而大多数参与人在这个周期内，由于各种名目的“返利项目”，本金被套牢，并不能取出，从而白白蒙受损失。
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“网络黄金”自2015年10月推出后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元
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% I% k9 I" t8 }3 T5 Y2 R) }亚欧币，1年内骗得会员超4.7万余人，金额高达40.6亿元

+ s6 t* V8 t7 }大唐币，18天、1.3万余会员、8600余万元

. g. ~) X3 h- f) @普洱币，1年半3000多位投资者被骗，涉案金额3.07亿元
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' Z) j0 }7 M2 x: W, g  w' l. F五行币，5个月拉人40万，聚敛赃款21亿

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; K3 _" `2 b( v7 C对于普通大众来说，区块链与生活息息相关的实际应用状况还没有凸显出来，对于任何投资项目来说，不了解不知情就不投资最为稳妥。
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警方一直保持打击传销高压态势，维护社会稳定、经济稳定和政治稳定，保护群众的财产安全。希望大众在理解警方工作的同时，能够帮助身边可能陷入传销的人，禁止传销是全社会的共同责任。

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总之，记住一点

不劳而获是陷阱

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天上不会掉馅饼

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