小心！骗局来了，XX币传销辨识指南~~

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一夜暴富的情形存在，但仿佛天上掉馅饼，传销币刚好满足了我们吃到馅饼的幻想，殊不知，这不是馅饼而是陷阱。

到今年为止，各地工商和市场监管部门、公安机关已经依法查处了“普洱币”、“大唐币”、“五行币”、“维卡币”、“亚欧币”、“钛克币”、“恒星币”等多种传销币，涉及币种上百种。
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虽然这些传销币花样繁多，令人瞠目结舌，但其中“套路”却有迹可循，咱们先从前三种币看起。

' @$ [6 F. _$ [$ O; g大唐币
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犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着时下在互联网爆红的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”。
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/ v  ^/ m& y* d# m" [为吸引人投资大唐币，该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度，并且设置“持币生息奖”吸纳会员。
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同时，他们根据会员发展下线情况实施分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

短短18天，他们发展了1.3万余会员，吸引了8600余万元资金。


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: n. p3 t# U. l9 n2018年4月15日，全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

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! H2 W% U5 T" N3 v' y! ^普洱币
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普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称，其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币)，号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

然而，该公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证，且对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”的公司并无鉴定资质。
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也就是说，该公司自导自演了一出“财大气粗”的戏，只是为了给投资者渲染无比美好前景，迷惑之蜂拥认购。

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所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。实际上，该公司只有少量的库存藏茶。

当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。

% P# R1 T! e& M/ v3 f: B1 Y2018年5月，深圳警方抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元，3000多位投资者被骗。
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! v3 a1 L- }# o& }/ S五行币
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张健原名宋密秋，初中文化，曾在国内玩传销的把戏，为逃避公安机关打击，后流窜至东南亚国家。

2 G! |! O0 ^; N9 W% L4 t7 s2012年，宋密秋设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的传销模式，打着振兴民族互联网企业的旗号，以高额返利为诱饵，要求入会者缴纳会费购买“原始股”，并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

5 P( D! q5 r- }/ y+ W8 Y. P+ l2016年底“云数贸五行币”应运而生，就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式，投资5000元能得到400万左右的获利。宋密秋直言：“这其实是一个理论数据，实际操作是根本不可能的。”

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据警方调查，2014年，宋密秋花了3000万泰铢（约600万人民币）在泰国普吉岛买了四栋酒店别墅和四块地皮（共1000平米）。
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% g2 m5 B' x! ]5 u2017年3月，他在武汉市给前女友莎莎买了一个580万元的铺面；5月，他给妹妹宋菊（化名）在海南省海口市买了500多万的铺面；给马来西亚的女友慧慧购买了一份500万元马币（折合人民币800万元）的分红型商业保险。
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换汤不换药，其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏，宋密秋肆意挥霍老百姓的血汗钱，入不敷出只能谎言不断。

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2017年8月，在公安部统一部署下，多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处，抓获化名为“张健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。
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近年来，一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销，传销币平台频现，致使投资者遭受重大损失。

8 t3 t$ g6 R* W# D4 D% B各种“XX币”层出不穷，真假难辨，令投资者眼花缭乱，那么我们该如何识别出传销币呢？应当要了解其主要特征：

' x( w9 }" o7 r0 W$ Q▸ 币名媚俗，如五行币、珍宝币、吉祥币等；
▸ 号称投虚拟币收现金；
▸ 承诺回报；
! d1 b5 {/ ^/ N& V1 m8 I- _▸ 冠以某些相关部门或组织的名义；
) s; n2 Y( a2 y3 C▸ 拉人头进来后会有回报。（重要特征！！）

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国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台”）前期对假虚拟货币平台进行持续监测。
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- K1 w6 D. s# i5 f+ }4 ?( n" _, T截至2018年4月，技术平台累计发现假虚拟货币421种，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外，此类平台难发现、难追踪。

- O6 [! u0 D8 {5 _, J这类案件或这类犯罪活动有一批职业“操盘手”，一般情况下，“XX币”运作周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，或变换名目，或关闭网站，以逃避打击。

5 L7 |5 A! Z# o7 T而大多数参与人在这个周期内，由于各种名目的“返利项目”，本金被套牢，并不能取出，从而白白蒙受损失。

( N4 C, X) U& v) I- n# [' Y3 f- A/ ^# S“网络黄金”自2015年10月推出后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元
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0 l! ]: h0 G/ ^4 Z亚欧币，1年内骗得会员超4.7万余人，金额高达40.6亿元
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7 B& J1 x; R' o* y) L! ]  c7 ~大唐币，18天、1.3万余会员、8600余万元

普洱币，1年半3000多位投资者被骗，涉案金额3.07亿元
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* d% ^" @9 H5 B1 F  P7 g, ?: t五行币，5个月拉人40万，聚敛赃款21亿

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, g9 j, ]9 e- c6 X- l! m3 k* ^- z对于普通大众来说，区块链与生活息息相关的实际应用状况还没有凸显出来，对于任何投资项目来说，不了解不知情就不投资最为稳妥。
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警方一直保持打击传销高压态势，维护社会稳定、经济稳定和政治稳定，保护群众的财产安全。希望大众在理解警方工作的同时，能够帮助身边可能陷入传销的人，禁止传销是全社会的共同责任。

总之，记住一点

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不劳而获是陷阱

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天上不会掉馅饼