内地打击地下银行 17人在澳门非法套现被捕

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澳门兵心网据参考消息网8月26日报道 外媒称，澳门警方突袭了5家用中国银联销售终端（POS机）非法套现的当铺，逮捕了17人。

据香港《南华早报》8月25日报道，此次突袭正值内地遏制非法资金流动和打击地下银行之际，因为股市暴跌和全球经济不确定性加剧了资本外逃的担忧。
报道称，在24日的突袭中，警方没收了11台POS机——就在两天前，中国人民银行和澳门金融管理局签署了防范洗钱协议。
警方称，这些当铺利用网络避开标准程序，进行了4500多笔跨境信用卡交易，总额涉及3.5亿多澳元。据信这些当铺在刷卡时都收取了佣金。
公安部24日称，到11月底的行动将针对市场上的非法融资和洗钱活动。
公安部副部长孟庆丰说，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱金融资本市场秩序，危及中国金融安全。
报道称，香港辉立证券集团银行业分析师陈星宇说，有一种担心认为，如果大陆股灾引发资本外流，资金可能通过地下银行流出中国。他说：“迄今为止，尽管最近出现了抛售情况，但我们并没有看到大规模资本外流，因为我认为一些投资者仍在等待抄底。”
8月11日，央行宣布人民币贬值1.86%，同时股市下跌导致境外市场汇率进一步下跌。陈说，打击非法资金流动的行动可能也是为了遏制灰色市场金融业，因为它提供保证金贷款，吹大了股市泡沫。
人民大学教授赵锡军说，人民币贬值压力、经济不确定性和A股市场的动荡都是影响资本流动的因素。他说：“在大陆不稳定的市场中，投资者将为他们的资金寻求其他投资机会。”
报道称，自4月以来，一场针对地下银行和境外企业的类似运动正在开展之中。警方、央行和外汇管理局联合行动，发现了66家地下银行，涉及大约4300亿元资产，逮捕了160多名嫌疑人，目标地区包括广东、辽宁和浙江。（编译/卢荻）

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【延伸阅读】广东一店主用POS机非法套现400多万 获刑两年九个月

中新网广州8月7日电 (索有为 黄海燕 钟小欣 方锦妍)广东省东莞市大岭山男子黄某利用多处店铺的名义申领销售点终端机具(POS机)，非法套取现金达400多万元。东莞市第二法院获7日发布消息称，该男子因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年九个月，并处罚金7万元。
据悉，自2013年开始，黄某先后以一间电器经营部、百货店、副食店的名义申领POS机为他人套现。后黄某将这三台POS放置于东莞市大岭山镇教育路的某副食店内，以虚构交易、虚开价格等方式为他人套现，收取约1%的手续费作为报酬。至案发时止，黄某利用上述方式，为他人刷卡套现400多万元，从中获利约2.8万元。
2014年11月7日15时许，警方在巡查的时候，发现该副食店有非法经营嫌疑，让店员打电话叫黄某回店配合检查。16时许，警方将黄某抓获，并当场缴获POS机、账簿等。
法院经审理认为，黄某行为已构成了非法经营罪，依法应予惩处，鉴于其自首，且是初犯，有悔罪表现，依法可以从轻处罚，遂作出上述判决。(完)

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